从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。
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林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、
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北京市盈科律师事务所律师
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结论:
办卡帮犯罪团伙洗钱,可能涉嫌洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪,会面临相应刑事处罚。
法律解析:
如果办卡行为是为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类特定犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户等,就构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若办卡人主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供支付结算等帮助且情节严重,会构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
法网恢恢,疏而不漏,参与洗钱或帮助犯罪的行为都将受到法律制裁。如果您对相关法律问题存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
1.办卡帮犯罪团伙洗钱,涉嫌洗钱罪。犯此罪,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源性质,提供资金账户等构成洗钱罪。
3.办卡人明知他人网络犯罪仍提供支付结算等帮助,情节严重,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。
1.办卡帮犯罪团伙洗钱存在多种法律风险,可能构成洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪。若为特定几类严重犯罪所得及收益掩饰隐瞒来源性质而提供资金账户,构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑;若主观明知他人利用信息网络犯罪仍提供支付结算帮助且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或拘役。
2.为避免此类法律风险,个人要提高法律意识,了解帮助洗钱及网络犯罪活动的严重后果。在日常生活中,不随意将个人银行卡等支付工具提供给他人使用。同时,一旦发现身边有此类违法犯罪行为,应及时向公安机关举报。
(一)若已办卡帮犯罪团伙洗钱,应立即停止该违法活动,主动向公安机关投案自首,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
(二)收集和保存能够证明自己行为情节、主观认知程度等方面的证据,例如与犯罪团伙的聊天记录、转账记录等,为自己可能面临的法律程序提供依据。
(三)配合司法机关的调查工作,积极退缴违法所得,以显示悔罪态度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律分析:
(1)办卡帮犯罪团伙洗钱,可能涉嫌洗钱罪。当行为是为掩饰、隐瞒特定几类犯罪所得及其收益来源和性质,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等,通过提供资金账户等方式实施的,就符合洗钱罪构成。依据法律,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(2)若办卡人主观明知他人利用信息网络犯罪,还为其提供支付结算等帮助且情节严重,会构成帮助信息网络犯罪活动罪,可处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
提醒:
不要随意为他人提供自己的银行卡,一旦涉及犯罪活动,将面临法律制裁。不同案情对应不同法律后果,建议咨询专业法律意见。
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