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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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仓票诈骗罪立案标准和后果是啥

董** 北京-房山区 金融诈骗辩护咨询 2025.05.26 22:18:10 327人阅读

仓票诈骗罪立案标准和后果是啥

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结论:
仓单诈骗罪表述有误,应是票据诈骗罪,进行金融票据诈骗活动数额达五万元以上应立案追诉,量刑依数额和情节有不同标准,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
在法律规定中不存在仓单诈骗罪,实际对应的是票据诈骗罪。根据相关法律,当进行金融票据诈骗活动,数额达到五万元以上,司法机关就会对该行为予以立案追诉。对于犯票据诈骗罪的,依据犯罪数额和情节严重程度量刑不同。数额较大时,处五年以下有期徒刑或拘役,还有罚金;数额巨大或有其他严重情节,处五年以上十年以下有期徒刑及相应罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,以及相应罚金或没收财产。若单位犯此罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会按上述规定处罚。如果大家对票据诈骗罪还有其他疑问,可向专业法律人士进行咨询。

2025-05-27 06:27:03 回复
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1.仓单诈骗罪实际指票据诈骗罪。当进行金融票据诈骗活动,数额达五万元以上,会被立案追诉。

2.个人犯此罪,数额较大,处五年以下有期徒刑或拘役,并处220万元罚金;数额巨大或情节严重,处五至十年有期徒刑,并处550万元罚金;数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处550万元罚金或没收财产。

3.单位犯罪,对单位判罚金,对主管和责任人按上述规定处罚。

2025-05-27 04:42:43 回复
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1.仓单诈骗罪并非票据诈骗罪,二者是不同罪名。仓单是提取仓储物的凭证,仓单诈骗是以非法占有为目的,使用伪造、变造、作废的仓单骗取财物等行为;票据诈骗是利用汇票、本票、支票等金融票据进行诈骗。票据诈骗罪立案标准是进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上应予立案追诉。
2.刑罚方面,个人犯票据诈骗罪,数额较大处五年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万元罚金;数额巨大或有严重情节,处五至十年有期徒刑,并处五至五十万元罚金;数额特别巨大或有特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五至五十万元罚金或没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,对主管人员和直接责任人员按上述规定处罚。
3.建议相关部门加强金融知识普及,提高公众防范意识;金融机构要强化票据审核机制,严格把关;司法机关加大对此类犯罪打击力度,维护金融秩序。

2025-05-27 02:45:39 回复
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(一)若发现可能存在仓单诈骗(即票据诈骗)行为,应及时收集相关证据,如票据原件、交易记录、聊天记录等,为后续的报案和调查提供有力支持。
(二)一旦确认被骗金额达到五万元以上,立即向当地公安机关报案,配合警方进行调查,如实提供掌握的信息。
(三)对于单位而言,要加强内部管理和监督,规范票据使用流程,防止内部人员实施票据诈骗行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-05-27 00:57:19 回复
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法律分析:
(1)票据诈骗罪以非法占有为目的,当进行金融票据诈骗活动数额达五万元以上时,司法机关会予以立案追诉,这明确了该罪的入罪门槛。
(2)对于个人犯罪,依据诈骗数额和情节严重程度有不同量刑。数额较大的,量刑较轻且有相应罚金;数额巨大或情节严重、数额特别巨大或情节特别严重的,量刑加重,罚金范围调整,甚至可能没收财产。
(3)单位犯此罪时,采用双罚制,既对单位判处罚金,也对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按个人犯罪的量刑规定处罚。

提醒:
票据使用中要合法合规,避免陷入诈骗风险。不同案情量刑有别,若涉及相关法律问题,建议咨询进一步分析。

2025-05-26 23:31:04 回复
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