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网赌被暂停非柜面能把钱取走吗,想了解:网赌被暂停非柜面交易还能取钱吗?

ask****721 吉林-延边 刑事犯罪辩护咨询 2025.05.11 05:37:40 366人阅读

网赌被暂停非柜面能把钱取走吗,想了解:网赌被暂停非柜面交易还能取钱吗

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根据目前银行监管规定和实务经验,这种情况需要分几个层面来看:首先,银行暂停非柜面交易通常是基于反洗钱风控机制触发,特别是当账户出现异常资金流水时(比如短时间内有多笔不明来源的转入转出)。这种情况下,虽然网银、手机银行等功能被限制,但资金本身并没有被冻结。实际操作中:1)如果账户余额是合法资金,可以携带身份证件到柜台办理取现,但银行可能会要求说明资金来源;2)如果是涉赌资金,根据《反洗钱法》第20条,银行有权对可疑交易采取限制措施,甚至上报公安机关。建议先到开户行柜台核实具体限制原因,如果是普通风控,配合提供流水证明后一般可以取款;若涉及司法冻结则需要等调查结束。注意不要向银行虚假陈述资金来源,避免加重法律风险。

2025-05-11 05:47:27 回复
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15372423167 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:76094条

网赌被暂停非柜面交易后,账户资金通常被冻结,无法直接取出,建议尽快咨询律师处理。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-05-11 05:44:11 回复
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