首页 > 法律咨询 > 贵州法律咨询 > 六盘水法律咨询 > 六盘水行政许可法律咨询 > 已经连续取款20天2万了怎么办,想了解:我连续取款20天,每天2万,这样有什么法律后果吗?

已经连续取款20天2万了怎么办,想了解:我连续取款20天,每天2万,这样有什么法律后果吗?

ask****114 贵州-六盘水 行政许可咨询 2025.05.02 06:09:31 460人阅读

已经连续取款20天2万了怎么办,想了解:我连续取款20天,每天2万,这样有什么法律后果吗?

其他人都在看:
六盘水律师 行政类律师 六盘水行政类律师 更多律师>
咨询我
15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:486799条

一般来说,正常取款用途合法、资金来源正当,连续20天每天取2万通常没法律后果。但要是资金来源不明、涉及违法交易等就可能有问题。解决方案是先确认资金来源合法合规,保留取款用途的相关凭证,证明取款是正常行为。若担心,可整理资金情况和取款用途说明备用。

2025-05-12 21:24:38 回复
地区:贵州-贵阳 咨询解答:15413条

您好,电话详细沟通好吗

2025-05-02 07:36:55 回复
咨询我
15775866888 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-南充 咨询解答:48017条

从法律角度来看,连续大额取款本身并不违法,但需要注意以下几点:1. 银行可能会将这种异常交易行为上报给反洗钱监测中心。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单日取现超过5万或短期内频繁取现都可能触发银行的风控系统。2. 关键要看资金来源是否合法。如果是合法收入,建议保留好收入证明(如工资流水、经营收入凭证等)。但如果涉及非法资金,可能会被追究法律责任。3. 如果是为了规避税务或监管,可能会被认定为可疑交易。银行可能会要求说明取款用途。建议:
- 如果是正常资金需求,可以提前与银行沟通说明情况
- 保留好资金来源证明
- 如果金额较大,可以考虑通过转账等其他方式操作
- 如果收到银行问询,如实说明情况即可只要资金来源合法、用途正当,通常不会有法律风险,但要注意这种操作方式可能会引起不必要的关注。

2025-05-02 06:29:27 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
律师解析
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多行政类资讯

微信扫一扫