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电信诈骗案中洗钱获利怎么判

雍** 广东-梅州 金融诈骗辩护咨询 2025.03.25 02:01:29 300人阅读

电信诈骗案中洗钱获利怎么判

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1.协助电信诈骗分子洗钱获利,可能触犯洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。这两种罪名法律后果不同,会依据行为特征、具体案情来判定。
2.若构成洗钱罪,涉及掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益来源性质,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及收益而窝藏、转移等,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
4.为避免此类犯罪,民众要提升法律意识,不贪图非法利益,不参与可疑资金交易。发现可疑洗钱行为应及时向相关部门举报。

2025-03-25 05:45:26 回复
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法律分析:
(1)在电信诈骗案里,协助诈骗分子洗钱获利的行为,会根据不同情形涉嫌不同罪名。若符合洗钱罪构成要件,即掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益来源和性质,处罚分两档,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
(2)若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是犯罪所得及其收益,通过窝藏、转移等方式掩饰隐瞒。量刑同样分两档,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。不过最终量刑要综合具体案情来判定。

提醒:协助洗钱获利风险极大,不同罪名量刑不同。因案情差异大,面临此类情况建议咨询以精准分析。

2025-03-25 05:09:00 回复
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(一)不要参与协助诈骗分子洗钱获利的行为,保持警惕,避免因贪图利益而陷入犯罪风险。
(二)如果已经不小心参与其中,应尽快主动向公安机关自首,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
(三)积极配合司法机关的调查,提供自己所知的与案件有关的信息,争取立功表现。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。同时第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-03-25 04:49:51 回复
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1.在电信诈骗案里,帮诈骗分子洗钱获利,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.若构成洗钱罪,为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源性质,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及收益还窝藏等,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。量刑依具体案情定。

2025-03-25 03:45:15 回复
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结论:
电信诈骗案中协助诈骗分子洗钱获利,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,量刑要结合具体案情判断。
法律解析:
在电信诈骗案里,协助洗钱获利存在两种可能涉嫌的罪名。若构成洗钱罪,当是为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质时,一般会被处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。要是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而实施窝藏、转移等行为的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律对这类行为的打击是明确且严肃的。如果您遇到相关法律问题或想进一步了解此类案件的法律规定,可随时向我或专业法律人士咨询。

2025-03-25 02:19:11 回复
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