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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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开设赌场罪银行流水金额是否认定赌资

蹇* 青海-海西 刑事犯罪辩护咨询 2024.08.19 06:19:45 393人阅读

开设赌场罪银行流水金额是否认定赌资

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说到赌场犯罪里面的银行流水问题,其实并不是所有的流水都算作赌资。其实在法律上,怎么判断一笔银行流水是不是赌资,要看很多方面才行。一般来说,要是这笔钱的来历和去向都跟赌博有关的话,比如说赌客投的钱,或者是赌赢得的奖金什么的,那就肯定算是赌资。但是,如果说银行流水中还有别的合法的流水在,比方说是普通的做生意的钱,或者是借的款之类的,那么这些钱可不能算成赌资喔。

2024-08-19 10:59:01 回复
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说到开赌场,可不是你想的那么简单。在法律上,我们说的“赌资”可不一定就是那些具体的钱。真正要算的话,还得考虑很多别的因素。比如说,如果银行流水里能清楚地看到跟赌博有关的资金流动,比如赌客下注、赢了钱怎么发之类的,那这些钱就可以算是赌资。但是,如果银行流水里面还有其他合法的资金流动,比如做生意的钱、借给别人的钱等等,那这部分钱就不能算作赌资。

2024-08-19 10:02:33 回复
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解析:
在关于开设赌场罪的法律审判中,银行流水金额并不总是全数被视为赌资处理。实际情况是,在司法程序中估摸银行流水性质,需要从多方面进行深思熟虑。总之,如果银行流水清晰地展现了与赌博行为密切相连的资金流动,比如赌徒的下注以及赢得的奖励支付等等,通常会被看作是投注资金。
然而,若在银行流水记录中还存在着其他合法的资金来往,如常规的商业交易、法律许可的贷款等,那么这些资金便不应被划入赌资范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

2024-08-19 08:04:43 回复
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知识科普 律师解析
  • 开设赌场罪查银行流水吗

    专业解答根据规定,银行职员在获得上级授权、法院文件及本人真实证件后,须配合公安侦查及信息查询。无正规授权,不得随意查阅公民私人资料。查询须基于公务需求,遵循法律程序,经负责人批准后方可实施。

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    专业解答开设赌场按银行流水判刑吗?会按流水判。聚众赌博罪是要看“流水”(赌资数额)和获利(抽取余利)数额的。但是在开设赌场罪的定罪上不依据流水和获利,但在量刑上会依据。有开设赌场的行为并谋取利益就构成开设赌场罪了。如果获利超过3万,或者投资超过30万,构成情节严重,就会被判处五年以上有期徒刑。

    2024.02.20 2100阅读
  • 开设赌场罪流水金额1500万判多久

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于开设赌场罪流水金额1500万判多久问题带来帮助。

    2024.03.02 2009阅读
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