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平台返利诈骗去派出所进行调查会怎样处理

张** 云南-文山 金融诈骗辩护咨询 2024.07.26 13:11:53 407人阅读

平台返利诈骗去派出所进行调查会怎样处理

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据中华人民共和国《刑法》第二百二十四条规定,如若出现下列任何一种情况,均判定为合同诈骗行为:蓄意利用非法手段获取他人财产所有权者,在签署及履行合同时,虚构事实或假借他人名义欺诈该受害方,倘若情节严重,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并需支付罚金;
若涉及庞大金额或恶劣情节,则将被视为骗取财产罪,判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而情节极其恶劣者,其刑期甚至可达十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还可能追加罚金或没收财产等附加处罚。具体情况如下所列:
(1)使用虚构的公司名称或冒充他人身份签定合同的;
(2)利用他人的伪造、变更或失效的金融凭证作为抵押物的;
(3)当一方毫无实际履行能力时,通过先行履行小额合同或部分合同义务,引诱对方持续签订及执行合同的;
(4)在收取了对方当事人支付的货物、贷款、订金或担保财产之后便逃离现场的;以及
(5)采用其他各种手法骗取对方经济利益的。

2024-07-26 16:25:01 回复
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针对涉及到合同诈骗的指控事件,倘若被确认为犯罪行为,公安部门将会启动对涉嫌犯罪者进行深入调查的程序,全面收集与检查相关犯罪嫌疑人是否罪责难逃或有无罪过、罪行轻重的具体证据资料。如果经过严谨的案情调查,确认确有犯罪事实并且证据确凿无疑的话,那么公安部门将会把相关案件移交至检察官,由其正式提起刑事诉讼程序;若经过缜密的调查核实证实并不构成犯罪行为,涉案的嫌疑人将得到免于拘禁或解除了相应的强制管制。
依据我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,凡具有以下情形之一者,可谓利用从事商业交易活动过程中的不当手段,采取非法占有的方式,在签订、执行商业合同期间,欺骗交易对象取得财物,且涉案财物价值达到一定程度的行为。这种行为可根据具体情况被判处三年以下有期徒刑或拘役,并按照情节轻重给予单处罚金或并处罚金;对于数额巨大或情节严重的情况,刑罚则会升格与加重,处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而当涉及金额大到无法想象或情节极为恶劣的时候,则将面临着十年以上有期徒刑甚至永久监禁,以及罚款或没收所有财产等严厉惩罚:
(1)凭借虚构的公司或他人身份进行合同签署;
(2)借助伪造、变更、作废的票据或其他虚假的财产所有权证明作为担保;
(3)假借无力实际履约,却通过先履行小额合同或仅部分履行合同的做法,引诱受害方签订和履行合同;
(4)在收取交易对手给予的货物、货款、预付款或担保财产之后消失得无影无踪;
(5)除上述形式外,所采用的其他任何手段获取交易对手财物。

2024-07-26 16:03:03 回复
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解析:
若针对合同诈骗案件,判断其已构成犯罪,公安机关将会予以正式立案进行侦查研究,采集、调集涉及犯罪嫌疑人是否有罪或无罪、罪行轻重的各类有效证据资料。经过深入调查,证实确有犯罪行为且证据确凿无疑之后,相关部门将按照规定流程向检察机关提交公诉申请;若是在调查过程中最终判定不具备犯罪事实条件的,警方也会依法释放涉案人员或者解除对其相关权益的强制性限制。
在中国现行《刑法》第二百二十四条中规定,如有下列情况之一者,应视为以非法占有为目的,在签订合同及执行过程中,采用欺骗手段骗取对方当事人财务资源,数额达一定标准的,可判以三年以下有期徒刑、拘役,并处以罚金;数额巨大或情节严重的罪犯,将被判处三年以上、十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚款或没收其财产;而对于情节特别恶劣或情况极端严重的罪犯们,更是可能面临着十年以上有期徒刑、无期徒刑或额外整治惩罚,以及有限制地财产转让或没收等财产处罚。具体包括但不限于如下几种形式:
(1)虚构公司或利用他人名义签署合同时;
(2)采用伪造、变更或作废的票据或虚假的所有权证明作为担保来获得信任;
(3)在没有实际履约能力的前提下,凭借小额合同履行或局部履行合同的方式,以诱导方式促使对方当事人持续签订、执行合同;
(4)在接受了来自对方的货物、资金支付、预付款或保证财产之后选择销声匿迹的行为;以及
(5)其他一系列精心策划并实施,以各种方式骗取对方当事人财务资产的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2024-07-26 14:10:19 回复
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