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解析:
诈骗罪的认定,关键在于是否存在虚假陈述或者故意隐瞒真相以诱导他人自愿交付财产的行为。而洗钱罪的实质在于通过各种方式掩盖、隐匿非法所得的来源及真实面目,从而使得这些资金在外观上显得合法合理。在做出判断时,通常会考虑到资金流动的方向、行为主体的主观意图以及犯罪收益的具体金额大小等因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-06 17:09:00 回复