咨询我
解析:
“洗钱罪”被广泛认定为金融犯罪的一种,它特指当事人明知所获取之财物源于违法途径,却仍然通过多种手段对其来源和真实性质进行掩盖与遮蔽,从而试图在法律层面赋予这些财产以合法身份的行为。此一犯罪名称的设立目的在于打击那些从事犯罪收益清洗活动的不法分子,防止他们将非法资金渗透进正常的经济体系中,从而危害社会稳定和法律公正。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-03 10:58:00 回复