解析:
集资诈骗罪之立案与追溯准则主要涵括如下两个要点:
首先,集资规模庞大:主要涉及个人私自募集资金总额达20万元人民币以上,或单位非法集资总额达100万元人民币以上者。
其次,受害群体广泛且已引发重大社会影响:例如个人未经许可非法吸收并或间接吸引了超过30家用户投入资产,或成功造成直接经济损失金额高达10万元人民币以上;又如单位未经许可非法吸收并或间接吸引了超过150家用户投入资产,或成功造成直接经济损失金额高达50万元人民币以上者。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第49条
[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的
专业解答在处理集资诈骗案件时,追缴资金通常有以下几种主要方式。其一,追查犯罪嫌疑人的行踪和资产,其中包括银行账户、房产、车辆等,同时会依法采取冻结、扣押、查封等措施。其二,追踪资金流向,控制非法转移的账户和财产。其三,依法追回非法所得收益并上交国库。
专业解答集资诈骗不予立案及免刑标准:个人涉案金额不满十万、单位涉案金额不满五十万,一般不予立案追诉;未造成特别严重社会影响的,也可能不追究刑事责任;如果诈骗款全部及时归还,没有造成重大损害,还可以考虑不追究刑事责任。
专业解答根据《中华人民共和国最高人民检察院与公安部关于公安机关对其所辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四条,挪用资金罪的立案追诉标准如下:挪用单位资金1万元至3万元超过三个月不还,或以营利目的挪用相同金额,或以非法活动目的挪用5千元至2万元,均可构成犯罪。这些标准是根据现行法律对挪用资金罪的规定而确立的。
专业解答集资诈骗罪的立案标准有两种,一种是个人集资诈骗,数额在十万元以上的就会构成集资诈骗罪,另一种是单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,就会构成集资诈骗罪,若是依旧不知道集资诈骗罪的立案标准有几种可以选择继续阅读此文。
律师解析 两种。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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