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非法吸收公众存款罪如何收集证据

赵*** 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.13 14:19:00 301人阅读

非法吸收公众存款罪如何收集证据

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解析:
关于非法吸收公众存款所引发的相关指控,其司法程序主要由公安机关的经济犯罪侦查部门负责处理,旨在通过深入调查取证来证实或推翻嫌疑人的犯罪嫌疑。在此过程中,公安机关将依法收集和获取有关犯罪嫌疑人有无罪责、罪行轻重等方面的证据材料,以供进一步分析与评估。对于初步调查核实后符合立案标准的案件,公安机关将予以正式立案并展开全面侦查工作,从而启动刑事诉讼程序。
在刑事案件的处理过程中,通常遵循以下基本流程:
首先,公安机关接到报案后,必须在24小时之内决定是否立案,并组织警力开展侦查活动;
其次,案件侦查阶段即是公安机关收集证据的关键时期,在此期间,公安机关将对嫌疑人进行审讯,对现场进行勘验,以及收集各类证据;
最后,待证据收集齐全之后,公安机关便会向人民法院提出公诉请求,由人民法院依据法律规定对犯罪分子的犯罪行为进行公正审理和判决。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第三条
公安机关在刑事诉讼中的基本职权,是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审;
决定、执行强制措施;
对依法不追究刑事责任的不予立案,已经追究的撤销案件;
对侦查终结应当起诉的案件,移送人民检察院审查决定;
对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的,依法予以处理或者移送有关部门;
对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在三个月以下的,代为执行刑罚;
执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
第一百七十条
人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。
人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。
对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留,留置措施自动解除。
人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。
在特殊情况下,决定的时间可以延长一日至四日。
人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限。

2024-06-13 14:21:00 回复

您好,关于非法吸收公众存款罪和非法集资一样吗这个问题,我的解答如下,一、非法集资是类罪名,包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪二、五类罪名简析1、非法吸收公众存款罪本罪的犯罪对象是公众存款。本罪的客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。具体可分为三类:(1)以不法提高存款利率的方式吸收存款,扰乱金融秩序。主要表现为:吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于法定利率的利率。(2)以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。其表现方式多样,例如:以“体外循环”手法非法以贷吸存;在存款中先行补足自己擅自抬高的利率息差;擅自在社会上大搞有奖储蓄非法吸收公众存款;以暗自先行给付实物或期约给付实物的手段非法吸收存款;以暗自期许存款方对其动产、不动产的长期使用权非法招揽存款。(3)依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款,扰乱金融秩序。2、集资诈骗罪本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。客观方面应符合以下条件:(1)必须有非法集资的行为,即公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。这是构成本罪的行为实质所在。(2)集资是使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人资金的行为。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资,均属于使用欺骗方法非法集资行为。此外,使用诈骗方法非法集资须达到数额较大,才构成犯罪。3、欺诈发行股票、债券罪欺诈发行股票、债券罪,是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。具体而言,首先,行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的行为;其次,行为人必须实施了发行股票或公司、企业债券的行为;最后,行为人制作虚假的招股说明书、认股书、公司债券募集办法发行股票或者公司、企业债券的行为,必须达到一定的严重程度,即达到“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的”,才构成犯罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪擅自发行股票、公司、企业债券罪,指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票、公司、企业债券,发行数额在50万元以上,或者擅自发行股票、公司、企业债券,不能及时清偿或者清退的,或者擅自发行股票、公司、企业债券造成恶劣影响的行为。在犯罪的客观方面,行为人必须实施了擅自发行股票、公司、企业债券的行为且达到法定后果。具体包括以下情形:第一,未经国家有关主管部门批准擅自发行股票。第二,未经国家有关主管部门批准擅自发行公司、企业债券。第三,必须发行“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为”,才能成立本罪。5、擅自设立金融机构罪根据现行刑法,擅自设立金融机构罪,是指未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

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知识科普 律师解析
  • 吸收公众存款罪追究的法律依据是什么

    专业解答对于涉嫌触犯“非法吸收公众存款”这一罪名者,法律方面的惩处主要是依照《中华人民共和国刑法》中相关条款予以认定和追责。所谓的非法吸收公众存款,意指未经有关部门依法批准,公开向社会公众筹集资金的行为;而变相吸收公众存款,则是指在形式上合法,但实质上却等同于非法吸收公众存款的行为。这种行为都会严重干扰破坏金融市场秩序,给社会经济造成不良影响。

    2024.10.24 1318阅读
  • 非法集资罪吸收公众存款罪量刑标准

    专业解答根据中国刑法规定,非法集资活动,包括非法吸收公众存款罪在内,皆被视为严重的犯罪行为。在对此类案件进行判刑时,主要依据《中华人民共和国刑法》(第176条)的相关条款。通常而言,若涉案金额达到一定规模或存在其他严重情节,则可能面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚;而当涉案金额巨大或存在其他特别严重情节时,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚。

    2024.10.23 1450阅读
  • 非法吸收公众存款罪集资是否构成犯罪

    专业解答非法吸收公众存款犯罪特指违背国家金融监管法规,向社会大众大量融资的违法行为。倘若此类集资行为未得到相关部门的许可,抑或在获批额度以外进行,乃至使用了法律、行政规章明令禁止的手段,并且涉及金额规模庞大、造成社会负面影响深远,便极有可能被判定为构成非法吸收公众存款罪。

    2024.10.23 1265阅读
  • 非法集资和非法吸收公众存款怎么处理

    专业解答非法集资以及非法吸收公众存款的法律责任与处理措施违规吸取群众资金的刑事责任处理如下:若个人或机构在进行不合法验资过程中,出现了扰乱货币市场平稳运行的状况,这将触发非法吸取公众资金这一罪名的实施,并且将会受到最低十年的有期徒刑施加。

    2024.10.19 1750阅读
  • 吸收公众存款量刑依据有哪些规定

    专业解答非法吸收公众存款罪的量刑标准会综合考虑犯罪金额、认罪态度和社会危害等因素。如果涉及金额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,还会罚款;如果数额较大或情节严重,处三年以上十年以下有期徒刑,也要罚款;如果数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑,并且罚款。

    2024.10.14 1128阅读
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