首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 九江法律咨询 > 九江金融诈骗辩护法律咨询 > 深圳信用卡诈骗罪立案标准是多少

深圳信用卡诈骗罪立案标准是多少

赵** 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.06.06 18:22:00 446人阅读

深圳信用卡诈骗罪立案标准是多少

其他人都在看:
九江律师 刑事辩护律师 九江刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

解析:
若有任何人上述行为涉及到经法院认定之信用卡诈骗活动,且诈骗金额已达到或超过人民币伍千元整,那么此情况将被视为涉嫌构成刑事犯罪,并可向司法部门提出正式的立案申请。对于此类严重违法行为,根据《中华人民共和国刑法》相关规定,诈骗金额达较大者,处以五年以下有期徒刑或拘役;而诈骗金额巨大者,则需面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条的“数额较大”;
数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条的“数额巨大”;
数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
第六条
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条的“恶意透支”。
对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。
不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。
具有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”,但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的;
(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的情形。

2024-06-06 18:24:00 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 深圳对于诈骗罪,怎样才算是结案

    专业解答诈骗犯罪即以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取他人财物。遇到疑似诈骗电话或信息,应及时报警或咨询防骗热线96110。诈骗公私财物价值3000元以上即构成诈骗罪,依法应追究刑事责任,包括有期徒刑、拘役、管制和罚金等。涉案金额巨大或情节严重者将面临更严厉的刑罚。

    2024.07.27 1462阅读
  • 深圳敲诈勒索罪的立案金额标准最高多少年

    专业解答深圳敲诈勒索罪立案金额标准遵循全国规定,根据财物价值分为数额较大、巨大、特别巨大,分别对应三年以下有期徒刑、三年以上十年以下有期徒刑、十年以上有期徒刑。具体立案金额及刑罚年限依据《刑法》及相关解释。

    2024.07.05 2099阅读
  • 深圳诈骗金额达到多少才能立案?

    专业解答诈骗金额达到三千元就可以立案;只要诈骗罪的数额达到较大就会处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制;诈骗数额巨大就会处三年以上十年以下的有期徒刑,并会处相应的罚金。遇到深圳诈骗金额达到多少才能立案的问题,可以了解一下本文的内容。

    2024.02.24 1794阅读
  • 深圳诈骗罪的立案金额是多少

    专业解答诈骗罪的立案标准应当是3000元至10000元以上,涉嫌诈骗罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,若是依旧不知道深圳诈骗罪的立案金额是多少可以选择继续阅读此文。

    2024.03.04 1980阅读
  • 目前深圳诈骗案怎样判的

    专业解答深圳当地法院根据诈骗案的犯罪事实可以判处三年以下有期徒刑或者拘役、单处罚金、无期徒刑等刑事处罚,关于深圳诈骗案怎样判的这个问题取决于诈骗案造成的后果以及涉案金额等犯罪情节。

    2024.02.22 1660阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫