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洗钱罪的情节有哪些种类

李** 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.05 16:02:00 459人阅读

洗钱罪的情节有哪些种类

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解析:
(一)为他人实施犯罪活动,提供自己名下的银行账户供其支配使用的行为;
(二)帮助他人将犯罪所得财产转换成现金、金融票据或有价证券等形式的资产的行为;
(三)利用转账交易或是其他任何结算方式,帮助他人将犯罪资金进行转移的行为;
(四)协助他人将犯罪所得的资金汇款至国外目的地区的行为;
(五)采用其他各种手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-05 16:03:00 回复
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