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结果卡封了,配合做了流水,我为了到款,资方说做些流水达到要求就可以贷款,流水不够,我想问问我做贷款?

ask****259 北京-密云区 银行纠纷咨询 2024.03.29 22:12:11 304人阅读

你好!我想问问我做贷款,流水不够,资方说做些流水达到要求就可以贷款,我为了到款,配合做了流水。结果卡封了,警察找我让去。我不知道怎么办?我怎么知道做流水是洗钱呢?怎么界定?是资方还是公安界定?

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您好,这种涉嫌帮信类型犯罪,会被追究刑事责任。

2024-03-30 09:30:09 回复
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你好,方便电话沟通么

2024-03-30 08:35:31 回复
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流水款项涉及诈骗资金、赌博资金、犯罪等可认定洗钱、帮信

2024-03-30 00:45:44 回复
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涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

2024-03-29 22:52:10 回复

如果借款人及时偿还,银行没有遭受损失的话只是违规。如果未能偿还,可能会按骗取银行贷款的共犯论处。

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