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帮信罪只查涉案流水吗?

陈** 山东-烟台 刑事处罚辩护咨询 2023.05.24 11:21:38 310人阅读

帮信罪只查涉案流水吗?

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结论:不是的。
解析:
还要看其他犯罪情形。
构成帮信罪的金额标准如下:
1、支付结算金额二十万以上的;
2、以投放广告等方式提供资金五万以上的;
3、违法所得一万以上的。
其他构成帮信罪的行为包括:
1、为三个以上对象提供帮助的;
2、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
3、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
4、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;
5、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上的;
6、其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2023-05-24 11:36:57 回复
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    专业解答涉嫌帮信罪时,银行流水会被调查。银行流水是评估经济犯罪规模和实际利润的关键,同时还会调查购买、销售、租借银行账户、非银行支付账户等情况。结合犯罪嫌疑人的认知水平、犯罪记录、交易对象特征,全面评估判断。

    2024.05.05 1285阅读
  • 帮信罪只查涉案流水吗?

    专业解答帮信罪不是只查涉案流水,还需要根据实际情况的对于帮助信息网络犯罪活动罪进行肾病,比如说帮助的人数、以及获利的程度。这些情节的处理,都是可以帮助人民法院对于这种行为进行定罪量刑的。

    2024.09.03 3176阅读
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