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信用卡诈骗案件侦查的途径是什么?

杨* 吉林-吉林市 债务债权咨询 2017.11.05 06:10:12 5104人阅读

听说前段时间有人因为信用卡诈骗的问题被处罚了,咨询一下信用卡诈骗案件侦查的途径是什么?

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密切同相关行业的联系,加强信用卡诈骗犯罪的阵地控制。 信用卡的功能决定了其使用范围的特定性,其业务主要发生银行等金融机构及公共娱乐场所、购物场所。经侦部门侦查人员要加强同发卡银行及信用卡工作人员、特约商户工作人员的联系,完善基础性防范措施,利用工作的特殊性,物色合适人选,布建秘密力量,搞好阵地控制,主动出击,多方面获取犯罪线索。以上是对信用卡诈骗案件侦查的相关回答。

2017-11-05 06:24:12 回复
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你好,信用卡诈骗案件侦查的途径有以下几点:针对信用卡诈骗犯罪连续性、区域性、国际性的特点,搞好犯罪情报信息的积累交流和案件侦查调查的协作制度。
目前,包括信用卡诈骗犯罪在内的银行卡犯罪在我国犯罪手法不断翻新的情况下,要加强各地公安机关之间、各警种之间以及同银行卡风险管理职能部门之间的合作,增强协同意识,提高整体作战的能力。
侦查部门要同各发卡银行及中国银联股份有限公司建立重要信息交流制度,主要包括涉案卡办案资料、交易信息、重大银行卡犯罪情况、新兴银行卡犯罪手法、银行卡犯罪动态以及有关防范、打击。
银行卡犯罪工作的情况和最新银行卡发展状况等信息资料,以充分利用双方的资源优势,共同防范打击银行卡犯罪。
在案件协作调查方面,经侦部门要充分利用发卡银行及中国银联的不良持卡人信息库和信用卡犯罪案件协查协防系统以及正在建设的银行卡案件信息专家系统,以从中发现有价值的犯罪线索,并为取证工作提供针对性的信息渠道。以上是对信用卡诈骗案件侦查的相关回答。

2017-11-05 06:12:12 回复
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