为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
专业解答涉及百万诈骗金额的团伙犯罪,各成员的获利额度与定罪量刑的关联涉及到诈骗金额达到了一百万元人民币,在法律上将被认定为特别重大的诈骗案件,相关嫌疑人必须面临十年以上的有期徒刑或者是无期徒刑的严厉惩罚,同时还会面临罚金或者是没收财产等附加刑罚。尤其值得注意的是,在这类共同犯罪活动中,罪犯们将会根据其所属的角色被划分为主犯和从犯两种不同类型的人物。
专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,团伙洗钱罪属于严重经济犯罪。犯罪分子通常面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱数额5%至20%的罚款。情节严重者,可处五年以上十年以下有期徒刑,罚款同样为洗钱数额的5%至20%。团伙犯罪刑罚更重,量刑考虑犯罪金额、情节及角色等因素。
专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,团伙洗钱罪属于严重经济犯罪。犯罪分子通常面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱数额5%至20%的罚款。情节严重者,可处五年以上十年以下有期徒刑,罚款同样为洗钱数额的5%至20%。团伙犯罪刑罚更重,量刑考虑犯罪金额、情节及角色等因素。
专业解答洗钱犯罪严惩:提供资金账户洗钱者,将面临五年以下徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者,刑罚可达十年,并处罚金。单位组织洗钱,主管领导及相关责任人将承担刑事责任及罚款。
专业解答团体洗钱罪涉及明知犯罪收益而采用转移、转变、隐藏等手段,以合法化非法所得。裁定依据行为人主观意识与行动。需成员共同故意实施洗钱,且金额较大或情节恶劣,方构成此罪。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯