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冻结银行卡犯了什么罪

蒋** 江苏-南京 刑事辩护咨询 2021.04.01 16:42:59 348人阅读

冻结银行卡犯了什么罪

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一是已经转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的二是可能转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的三是已经隐匿、伪造、毁损重要证据的四是可能隐匿、伪造、毁损重要证据的五是其他需要及时冻结、查封的情形。可依法向银行查询是什么原因冻结的,同时很多犯罪分子诈骗谎称是由于犯罪冻结。
一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
三、你的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
四、不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
五、你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
六、你的银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

2021-04-01 16:44:59 回复

根据你的问题解答如下,冻结银行卡的情况个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻:银行为了保护用户用卡的习惯,规定了密码输入的次数,有的银行是3次,有的是10次,如果是这种原因造成的解冻,那么很简单,带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务,等候语音叫你。等轮到你的时候,向工作人员说明情况,工作人员,自然会帮你搞定的。银行系统出现故障:这种情况发生的概率很低,但是也有。出现这种情况的时候,依旧和上面一样,带上身份证和银行卡去营业厅。当你如实告知工作人员你的情况后,工作人员会帮你查询,如果确定是银行的原因,一般他们是会向你道歉的。并给予一定的赔偿。银行卡被公安冻结:这种情况是存在的,一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是法律办案办案需要,部分特殊情况需要冻结银行卡等。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话,银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。司法冻结银行卡需要什么程序由相关人员进行申请,经过审查核实过后才会下发冻结令给银行,要求银行冻结相关账户里的资金。冻结银行账户需要2名执行人员,需要这2名执行人员的身份证、执法证,的判决通知书,他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中,为防止当事人一方转移财产,另一方当事人提起财产保全,经审核后符合的,可以冻结银行账户。如离婚案。或非财产纠纷案件中,账户内的财产一起存在和数额可以作为证据的情况下,一方当事人申请证据保全,经审核后符合的,可以冻结银行账户。如来源不明的案件。银行卡会被冻结吗是一种违法行为,这种行为是会被冻结银行卡的,案子解决了才能解冻,你直接找银行他们没权力。因为这个涉及到刑事案件了。

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知识科普 律师解析
  • 借了钱不还会冻结银行卡吗

    专业解答要是被告不按照法院发给他的通知去履行他应该承担的责任,法院就有权去找那些跟被告有关的公司或者机构打听被告到底有多少钱,然后根据实际情况来决定是不是要把被告的各种资产给扣留起来,甚至是拿走,变卖掉。所以,如果有人借了钱没还上的话,法院在执行的时候真的有可能会冻结他的银行账户,这样才能保证判决和裁定能顺利执行,让债权人的利益得到保障。

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  • 欠钱不还起诉了会冻结银行卡吗

    专业解答法院打案子的时候,要是发现那些可能因为一方的行为或者别的什么原因,让判决变得不好执行甚至会给另一方带来损失的话,他们就可以按照对方的请求,给你的东西上把锁。也就是说,假如你这个债权人,因为别人欠了你的钱没还,然后你去告他,那你就可以去找法院,让他们把那个欠债人的财产给保护起来,比如说把他的银行卡给冻住。而且,就算你自己没提出来要这么做,只要法院觉得有必要,他们还是可以自己决定给你的东西上把锁的。

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  • 借钱担保人银行卡冻结了怎么办

    专业解答若被执行人未能依照执行通知书所规定的期限来履行法定文书中所载明的各项应尽职责,根据《中华人民共和国民事诉讼法》之相关法规,人民法院有权对被执行人的财产进行扣押、冻结、划拨以及变卖等处理手段。倘若担保人被判定为被执行人身份,那么其名下的银行账户将有可能被冻结,此乃法院执行程序中的常规操作,也是法律赋予法院的合法权利。

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  • 网络上赌博银行卡被冻结了会不会判刑

    专业解答赌博是一种违法行为,网络赌博也是一样,参与赌博可能会被判处刑事处罚。如果因为赌博导致银行账户被冻结,是否会被指控刑事犯罪,需要根据具体情况来判断。如果你在网络赌博中涉及到严重的情节,比如赌资巨大、以赌博为职业或者组织大规模的聚众赌博等,就有可能被认定为赌博罪,从而面临刑事审判。但是,如果你的情节比较轻微,比如只是偶尔参与一下小金额的赌博,或者只是因为账户被误冻结而不是因为赌博,那么你可能不会被指控刑事犯罪。总之,参与赌博是一种非常危险的行为,不仅会导致财产损失,还可能会面临法律风险。

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  • 帮信罪判刑了银行卡冻结该怎么解冻

    专业解答帮信罪涉案人员的银行账户被冻结时,应如何进行解冻处理1、确实如此,协助网络信息犯罪实则构成了违法行为,为此银行在相关领域内采取的监管措施极为严格,因此冻结您的银行账户便成为了必要之举,若欲解决此问题,建议您首先前往当地公安机关进行咨询。2、若因涉嫌犯罪而导致的银行账户遭冻结情况发生时,您需要携带本人有效身份证件以及银行卡前往银行进行详细查询,否则通常情况下无法解除冻结状态。

    2024.10.18 1904阅读
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