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怎么界定从事洗钱,第三方资金支付是洗钱吗?

ask****158 新疆-乌鲁木齐 其他咨询 2020.11.30 05:37:22 23620人阅读

怎么界定从事洗钱,第三方资金支付是洗钱吗?

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地区:江苏-徐州 咨询解答:9582条

明知道资金来源是赃款,比如毒品,贪污受贿,黑社会犯罪,走私等犯罪的赃款,掩饰隐瞒来源及性质,然后用该资金从事其它活动,当然包括第三方支付。

2020-11-30 15:29:17 回复
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