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支付宝帮别人收钱,然后再给人家转过去违法么?

刘** 山东-淄博 其他咨询 2020.10.21 17:22:16 8482人阅读

支付宝帮别人收钱,然后再给人家转过去违法么?

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转账只是一个账户交易形式,具体银行工作人员会监控可疑账户情况综合判断。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

2020-10-21 17:24:16 回复
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知识科普
  • 支付宝帮人收钱再转给别人会违法吗

    专业解答使用支付宝代收款物再转账至第三方是否违法,取决于转账背景和动机。若转账合法且未涉及犯罪活动资金,则不属于违法行为。但若涉及非法资金,如掩盖资金来源和真实属性,则是违法行为。协助转账并获取佣金,只要转账行为本身合法,一般可视为合法。若明知或应知资产来自违法活动而协助转账,可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。因此,判断违法与否需考虑转账实质内容和动机。涉及非法资金即使不知情,也可能卷入违法行为。

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  • 别人叫我支付宝收款然后转账是否违法

    专业解答对于在不知情的情况下协助他人转账的行为,如果转账行为本身合法,则不构成违法。但若对方利用该账户进行犯罪或其他违法行为,除非能证明自己的完全不知情,否则可能承担法律责任。因此,在日常生活中,我们应当谨慎对待账户的使用和转账行为,确保自己不被卷入任何违法活动中。 同时,也要提高法律意识,明确个人在行为中可能承担的法律责任,以保护自己的合法权益。

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  • 支付宝帮人收钱再转给别人会违法吗

    专业解答使用支付宝代收款物再转账至第三方是否违法,取决于转账背景和动机。若转账合法且未涉及犯罪活动资金,则不属于违法行为。但若涉及非法资金,如掩盖资金来源和真实属性,则是违法行为。协助转账并获取佣金,只要转账行为本身合法,一般可视为合法。若明知或应知资产来自违法活动而协助转账,可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。因此,判断违法与否需考虑转账实质内容和动机。涉及非法资金即使不知情,也可能卷入违法行为。

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