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我在一个app参与赌博,刷银行卡流水账。

ask****159 广东-肇庆 治安管理咨询 2020.09.14 22:44:12 392人阅读

我在一个app参与赌博,刷银行卡流水账。今天公安局冻结了我的银行卡。这事严重吗?

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地区:四川-成都

【法律意见】
 可以查询,即使是注销的账户也可以查询,
【法律依据】
《金融机构反洗钱规定》
第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录:
(一)账户资料,自销户之日起至少5年;
(二)交易记录,自交易记账之日起至少5年。 前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。 账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

2020-09-14 22:45:12 回复
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