根据你的问题解答如下, 实务中,公司诈骗涉及的常用罪名为集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪。一般,公司犯这些罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。主管人员和直接责任人员一般包括法定代表人、董事、监事、股东、高管、核心技术人员、财务人员、业务经理、管理人员等。实践中,对主管人员和直接责任人员的定罪量刑要考虑许多情况,如态度、后果、退赔、自首、揭发、检举、立功、主从犯、未成年、累犯、未遂、证据情况等,如条件允许,尽早委托律师辩护,可争取轻判。
2020-09-11 02:36:56 回复专业解答情况可能会有所不同。假设财务工作人员对此毫不知情,那么他们只需积极配合公安机关展开调查即可。然而,若财务人员在明知是非法集资的前提下仍参与其中,那么他们将面临根据实际情况而定的刑罚。非法集资,即以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且数额达到一定程度的行为。
专业解答涉案财会人员如果想申诉,那就得好好审查一下判决依据,看看证据充不充分,法律适用准不准确,审判程序规不规范。要是发现有疑点,得赶紧调查清楚,准备好说明。还要收集一些可能会影响判决的新证据。写申诉状的时候,理由一定要充分,有依据。
专业解答处理涉嫌集资诈骗的公司财务问题时,需要仔细审查账目,查清资金流向。对于知情的财务参与者,可能会受到法律的追究责任。但无辜者通常不会被直接定罪,不过他们的资料仍会受到严格审查。常见的措施包括冻结账户和清点资产,为后续的赔偿和处罚奠定基础。
专业解答公司涉嫌诈骗,业务员是否承担责任,应当分情况讨论:1.如果业务员不知道公司涉嫌非法诈骗,则其不用承担刑事责任;2.若业务员明知公司从事的是诈骗行业,依然从事这一行为,则应当承担相应的刑罚责任。
专业解答视具体情况而定。如果该话务员明知公司的诈骗行为依然实施工作的,则构成诈骗罪的从犯,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,但是应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。如果该话务员不知道公司的诈骗行为,那么不构成犯罪,不会进行刑事处罚。
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