41万涉案金额的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案获缓刑

2024年3月，被告人苏某为获取非法利益，在明知他人使用银行卡用于接收和转移犯罪所得资金的情况下，仍提供本人3张银行卡及1部手机给他人使用，并配合“刷脸”验证，帮助取现41万元。其中包括吴某被网络诈骗资金151200元、张某被网络诈骗资金50000元，苏某从中获利4000元。3月21日，苏某被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实，还全额退赃4000元，另缴纳补偿款50000元。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，苏某家属找到在湖北黄冈麻城市执业的项婷律师为其辩护。

这起案件的麻烦在于，涉案金额41万元已达到“情节严重”标准，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑。如何为苏某争取从轻处罚并适用缓刑，是亟待解决的问题。

项婷律师接手后，开始一项一项地处理。首先，在侦查、审查起诉阶段，多次会见苏某，向其阐明法律后果及认罪认罚从宽制度，苏某到案后如实供述，积极配合侦查。其次，推动苏X及其家属全额退缴违法所得4000元，并主动缴纳补偿款50000元。再者，充分挖掘苏某“坦白”“认罪认罚”“初犯”“全额退赃退赔”等从轻、减轻情节，向法庭提出适用缓刑的辩护意见。最后，鉴于本案事实清楚、证据充分，苏某自愿认罪认罚，项婷律师同意并配合适用速裁程序。

随着这些工作的推进，案件走向开始变化。最终，法院采纳了项婷律师的全部辩护意见，判决被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；公安机关扣押在案的违法所得4000元予以追缴，上缴国库。苏某对判决结果表示接受，未上诉。

还有一起类似的案子，在劳务合同纠纷中，原告万某承建被告朱某房屋木工工程，被告出具32500元欠条后拖延支付。项婷律师为原告全面收集证据，申请小额诉讼程序，在被告缺席的情况下，帮助原告成功追回劳务费。

判决生效后，苏某无需实际入狱服刑，这起案件也为类似案件的辩护提供了参考。