小款洗钱违法吗

一、小款洗钱违法吗

若有公民在进行小数额的洗钱行为时，依照现行法律法规，可能会被判定为洗钱罪行。按照相关规定，对实施此类违法犯罪行为的人员，将予以严厉的刑事处罚。通常情况下，洗钱犯将会面临五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需承受罚款之责。洗钱罪乃是明知某类毒品犯罪、黑社会性质的团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪或是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及收益的来路和性质，却仍然为其提供资金账户等协助的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、小款洗钱行为是否构成犯罪

小款洗钱行为也可能构成犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。

如果只是小额的洗钱行为，同样会触犯法律，只是在量刑上可能会根据具体情况有所不同。一般来说，洗钱行为的认定并不单纯以金额大小为标准，而是看其行为是否符合洗钱罪的构成要件。

如果发现有小款洗钱的嫌疑，应及时向有关部门举报，以维护金融秩序和社会的安全稳定。

三、小款非法获利后如何处置违法？

小款非法获利后，通常需承担相应的法律责任。首先，司法机关会依法追缴其非法所得，这是对违法所得的强制性收回，以恢复社会经济秩序。其次，根据获利的具体情况和法律规定，可能会对其处以罚款，罚款金额通常与非法获利的数额相关，起到惩罚和威慑的作用。再者，若情节严重，还可能面临有期徒刑等刑事处罚，具体刑期根据违法情节的轻重而定。总之，非法获利行为严重损害了社会公共利益和法律秩序，必须依法予以惩处，以维护法律的尊严和社会的公平正义。

在我国，进行小额洗钱行为可能触犯法律，会被处以严厉的刑事处罚，包括五年以下的有期徒刑或拘役以及罚款。洗钱罪的定义是明知某些犯罪所得及收益的来源和性质，却仍然提供资金账户等协助。