两男子出借账户跑分涉掩隐案辩护

纠纷缘起

2023年8月，两名男子先后主动到派出所投案，交代明知他人从事电信网络诈骗，仍分别出借名下银行卡、微信账户，参与虚拟货币跑分协助转移赃款，涉案流水达上千万。其中一人介绍另一人参与作案，二人投案时均未退缴全部违法所得，派出所初步认定二人涉案情节严重。

律师介入

当事人家属听闻张美珍律师擅长刑案辩护，赶到律所委托其全程代理。张美珍律师第一时间安排会见两名当事人，单独核实二人各自的参与时间、分工、涉案流水占比，随后调取银行交易明细、虚拟货币跑分平台数据、警方收集的被害人陈述等全部证据，梳理出二人流水重叠部分与各自独立参与的部分。

庭审博弈

庭审现场，公诉人提出二人参与金额巨大，主观明知且未全部退赃，建议从严量刑。张美珍律师当庭出示二人主动投案的笔录截图、家属提供的患病证明、社区出具的品行良好证明，区分二人的参与层级，指出介绍人仅起牵线作用，未参与资金分配，另一人系被动接受邀约，主观恶性较小，同时提交二人签署的认罪认罚具结书，恳请法院采纳从轻意见。

裁判结果

法院最终采纳张美珍律师的全部核心辩护意见，认定二人的自首、认罪认罚、退赃等从轻量刑情节，根据各自参与程度分档量刑，介绍他人参与的被告人获刑二年九个月，后参与作案的被告人获刑三年三个月。依法没收全部违法所得、作案工具手机和银行卡，仅追缴剩余少量违法收益，未额外加重财产处罚。别让一时侥幸，换长久悔恨。