团伙诈骗底层员工涉案，梳理分工作初犯认罚获酌定不起诉

这类单位或团伙类的普通从业人员涉刑案件，在本地的刑事处理流程里，通常会经历侦查阶段的事实摸排、报捕后的羁押必要性审查，案件移送审查起诉后往往还会因证据链条待完善退回补充侦查，不少底层执行人员的涉案情节容易在整体团伙的涉案金额下被一并考量，稍不注意就可能随着主犯的流程一并被起诉，最后留下犯罪记录。很多这类案件里的当事人，都是刚进入职场不久的普通员工，对背后的核心操作、赃款分配规则完全不知情，只是按上级指令完成手头工作，一旦被起诉留下案底，后续的职业发展、日常出行都会受到很大影响，这也是这类案件里普遍能碰到的共性困境。

广东省中山市张龙律师接受委托的时候，当事人已经从刑事拘留变更为取保候审，案件移送到检察机关后已经完成第一次审查，正处于第一次退回补充侦查的阶段。接手之后，他先是把全部案卷材料摊开逐一梳理，把多名同案人员的供述、所有微信聊天记录、平台上的每一条订单数据、仓库里调包操作的完整流程全都捋了一遍，没有放过任何一处能印证当事人地位的细节。他从工作群的聊天记录里把每一条老板下发任务、当事人上报购机情况的内容逐一对应，又梳理了整个犯罪链条里的人员分工：老板是整个操作的发起者和决策者，老板娘负责督促进度和资金统筹，仓库人员专门负责调包残次机，而当事人从头到尾只负责按指示在平台上购入新机、提交七天无理由退货申请，既没有参与过任何前期的策划会议，也没有拿到过除正常工资之外的额外赃款，甚至连这批调包之后重新销售的新机最终卖去了哪里、卖了多少钱都完全不知情。

梳理完这些事实之后，张龙律师没有只盯着从犯这一个点展开，而是把所有能支撑不起诉结论的情节全部串联起来。他先把能够证明当事人仅起次要辅助作用的所有证据整理成清晰的脉络，明确指出当事人在整个二十余万元的涉案金额里，只是最底层的执行者，完全不具备主犯的构成要件。之后他又把当事人系初犯、到案后始终如实供述所有参与的事实、自愿认罪认罚并签署具结书的情节逐一列明，同时注意到该案主犯的家属已经提前向被害方退赔了两百万元，被害方也已经出具了正式的刑事谅解书，所有的实际损失都已经得到足额弥补。这几个情节叠加在一起，刚好符合酌定不起诉的适用条件。

因为案件经历了两次退回补充侦查，张龙律师在每一次补查重报之后，都会第一时间跟进案卷的更新内容，根据新补充的证据材料调整完善不起诉的辩护意见，确保提交给检察机关的所有论点都有对应的证据支撑，没有一处疏漏。他没有泛泛地提出要求从宽处理的诉求，而是把每一项法律依据和对应的案件细节逐一对应，清晰说明当事人的行为虽已构成诈骗，但综合全案情节来看，依照刑法规定完全不需要判处刑罚。

检察机关收到完整的辩护意见后，逐一核对了案卷里的所有证据，最终采纳了全部的辩护观点，认定当事人在整个诈骗活动中仅起次要作用，属于从犯，同时结合其初犯身份、认罪认罚情节、全额退赔取得谅解的情况，依法作出酌定不起诉的决定，当事人最终没有被提起公诉，不会留下犯罪记录。

这类普通从业人员牵扯进团伙涉刑案件的处理，最核心的节点其实就在审查起诉阶段。很多当事人家属刚开始接触这类案件时，总觉得自己家人跟着一起参与了行为，肯定免不了要被判刑，往往忽略了去梳理整个团伙的分工链条，把底层执行者和组织者的责任混同在一起。从这起个案的处理过程里能看到，这类案件的处理从来不是只看总涉案金额就一概而论，把每一个涉案人员的实际地位、实际参与程度、实际获利情况逐一厘清，把所有符合从宽处理的情节完整呈现出来，最终的处理结果完全可以符合法律的宽严相济要求。整个处理过程没有什么特别戏剧性的转折，就是靠着把每一份案卷材料捋透、每一次补侦之后及时跟上意见，把原本容易被“一刀切”起诉的普通员工的情节，完整准确地传递给办案机关，最后拿到的不起诉结果，也刚好贴合了这类案件里对情节轻微人员的法定处理路径。