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洗钱金额不大怎么判刑

时间:2024.02.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1176人
律师解析:
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用公款数额较大,则涉嫌挪用公款罪,警方立案后会通缉,可能采取网上通缉,将犯罪嫌疑人抓捕归案。按照规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,......

一般没有限制。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑......

洗钱的惩罚:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集资的惩罚:非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 洗钱罪共犯判多久

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    对于涉及洗钱的罪犯,根据法律,应处五年以下有期徒刑或拘役,并可能处罚金;情节严重者,可判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。违法单位应处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应受罚。“洗钱”指明知非法所得,采取手段掩盖、隐藏其来源和性质,如提供资金账户、转化财产、协助资金转移等。

    浏览量:1118 2024-05-10
  • 提供什么构成洗钱罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱罪涉及的具体行为有:提供资金账户、转换财产形态、利用转账等方式转移资金、跨境转移资产,以及用其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及收益的真实来源和性质。这些行为旨在掩饰、隐瞒涉及各类犯罪的所得及其收益,破坏金融管理秩序。

    浏览量:1419 2024-05-10
  • 不知情帮公司洗钱罪量刑标准如何确定

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    不知情参与洗钱不构成犯罪,但需提供充分证据证明自己确实不知情。若明知是非法所得,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得,仍为其掩盖、隐瞒来源和性质,如提供资金账户、转换为现金或金融票据、转账等,则视为洗钱罪。总之,需明知非法所得并故意实施相关行为,才能判定为洗钱罪。

    浏览量:1296 2024-05-10
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
康欣律师

上海恒建律师事务所

康欣,中华全国律师协会会员,上海刑事委员会成员、上海律师协会会员,康欣律师团队主管,曾担任律所刑事部业务主管。具有深厚的法学理论功底及丰富的办案经验,擅长办理刑事、经济等案件、执业以来参与数百起刑事案件。擅长代理非法吸收公众存款、职务侵占、虚开增值税发票等职务经济犯罪案件及寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、盗窃、诈骗、开设赌场、毒品等各类刑事案件积累了丰富的诉讼实务经验并形成了娴熟的谈判、攻防技巧,曾多次为当事人争取无罪释放、取保候审、缓刑。致力于“精品化、专业化”的办案理念,能以专业的法律知识,热忱的服务态度处理委托人交办的各类案件。

  • 买到假烟隔天卖家不承认怎么办

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    疑似购买到假烟且商家否认时,可向当地工商业行政管理部门投诉。售假行为将受到严厉处罚,商家可能面临停业整顿、商品没收及罚款等。违法所得将被强制没收,情节严重者营业执照可能被吊销。涉案人员还可能受到法律制裁,涉嫌犯罪者需承担刑事责任。

  • 涉嫌生产销售伪劣产品罪进了看守所严重吗?

    1383人阅读

    因涉嫌生产销售伪劣产品罪被关押看守所,情况较严重。具体刑罚取决于销售金额:5-20万元可判2年以下有期徒刑或拘役;20-50万元可判2-7年有期徒刑;50-200万元可判7年以上有期徒刑;超过200万元可判15年有期徒刑或无期徒刑,并可能附加罚金或没收财产。

  • 破坏生产经营罪量刑标准是什么

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  • 经济纠纷没有证据可以传唤吗

    1470人阅读

    在经济纠纷中,警方有时可凭未经证实的证据传唤嫌犯,但须有检察院或公安机关的正式证书。无证据或未出示相关证件的传唤属非法行为。您可向公安、检察院或行政监察机关检举和控告。