律师解析:
1.个人犯洗钱罪,
情节严重的,会被处五年到十年
有期徒刑,还得交
罚金,最高判十年。
2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管和其他
责任人,情节不严重处五年以下有期徒刑或
拘役;
情节严重的,处五年到十年有期徒刑。
案情回顾:小朱是一家公司的财务主管,小李是该公司老板。公司为谋取非法利益,由小李指使小朱进行洗钱活动,通过复杂的资金流转操作将
犯罪所得合法化。在
司法机关介入调查后,查明了他们的洗钱行为。对于小朱和小李的
量刑产生了争议,有人认为他们应按个人犯罪处理,有人认为应按
单位犯罪处理。
案情分析:1、根据法律规定,若按个人犯罪,犯洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并
处罚金,个人犯洗钱罪最高可判处十年有期徒刑。若按单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小李和其他
直接责任人员小朱,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节不严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
2、判断本案是个人犯罪还是单位犯罪,关键在于是否以单位名义实施犯罪且犯罪所得归单位所有。本案中是公司为谋取非法利益实施洗钱,应考虑按单位犯罪来确定小李和小朱的
刑事责任。
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