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按洗钱罪论处最高判有期徒刑多少年

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1252人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪,情节严重的,会被处五年到十年有期徒刑,还得交罚金,最高判十年。
2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管和其他责任人,情节不严重处五年以下有期徒刑或拘役
情节严重的,处五年到十年有期徒刑。

案情回顾:

小朱是一家公司的财务主管,小李是该公司老板。公司为谋取非法利益,由小李指使小朱进行洗钱活动,通过复杂的资金流转操作将犯罪所得合法化。在司法机关介入调查后,查明了他们的洗钱行为。对于小朱和小李的量刑产生了争议,有人认为他们应按个人犯罪处理,有人认为应按单位犯罪处理。

案情分析:

1、根据法律规定,若按个人犯罪,犯洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,个人犯洗钱罪最高可判处十年有期徒刑。若按单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小李和其他直接责任人员小朱,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节不严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
2、判断本案是个人犯罪还是单位犯罪,关键在于是否以单位名义实施犯罪且犯罪所得归单位所有。本案中是公司为谋取非法利益实施洗钱,应考虑按单位犯罪来确定小李和小朱的刑事责任
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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