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犯罪银行流水如何计算

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:814人
律师解析:
1.犯罪银行流水计算要依据具体犯罪类型证据
经济犯罪算涉案账户中与犯罪有关的资金进出总额。
2.电信诈骗等犯罪以诈骗所得进账金额累计为流水,非法经营罪统计相关账户交易金额。
3.计算时排除正常资金往来,结合书证证言、供述确定交易性质。
司法机关会准确核算,保证流水数额客观公正。

案情回顾:

小朱涉嫌经济犯罪被司法机关调查。在计算其犯罪银行流水时出现争议,小朱认为部分资金往来是正常业务,不应计入犯罪流水,而司法机关认为这些资金与犯罪行为相关。原来小朱从事电信诈骗活动,诈骗所得资金进入其账户,同时他也有一些看似正常的资金往来。如何准确区分哪些资金属于犯罪流水成为关键问题。

案情分析:

1、对于经济犯罪,通常需将涉案账户内与犯罪行为相关的资金进出数额累计计算流水。像电信诈骗犯罪,应把诈骗所得资金进入账户金额累计作为流水。在本案中,小朱账户内诈骗所得资金应计入犯罪流水。
2、计算犯罪银行流水时要排除与犯罪无关的正常资金往来。司法机关需结合书证、证人证言、嫌疑人供述等证据确定每笔交易性质,依据侦查情况、证据链条完整性进行准确核算,确保定罪量刑所依据的流水数额客观公正。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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