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涉嫌洗钱35万要坐几年牢

时间:2025.07.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1475人
律师解析:
1.法律规定,为隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质,提供资金账户等行为算洗钱。
2.洗钱35万通常处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金。
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,还要罚金
3.具体量刑要综合案件事实、情节,嫌疑人作用,有无自首立功等情况判定。

案情回顾:

小何长期从事金融诈骗活动,获取了大量非法所得。为了掩盖这些非法资金的来源和性质,小何找到好友小李,请求小李提供资金账户用于转账。小李明知这些资金是小何金融诈骗所得,仍为其提供了自己的账户,帮助小何转移了35万资金。后来,警方在调查小何金融诈骗案时,发现了小李的洗钱行为,将两人一并抓获。小李认为自己只是出于朋友义气帮忙,不应受到严重处罚。

案情分析:

1、依据法律规定,小李为掩饰、隐瞒小何金融诈骗犯罪所得的来源和性质,提供资金账户的行为,属于洗钱。
2、小李洗钱金额为35万,一般应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。具体量刑还需结合小李在犯罪中的作用、是否有自首立功等情节综合判定。不能因小李自认为是出于朋友义气帮忙,就免除或减轻其应承担的法律责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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