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对犯洗钱罪的人应该如何处罚

时间:2025.07.07 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1191人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。
2.若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按洗钱数额的5%-20%判罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位罚金,对相关负责人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
量刑会综合多方面情节判定。

案情回顾:

小朱是一家公司的主管,在公司经营过程中,他为了谋取私利,伙同公司其他人员将公司非法所得通过复杂的金融交易进行洗白,涉及洗钱金额较大。公司在其操作下实施了一系列掩盖资金来源和性质的行为。小胡作为公司负责人,对小朱的行为有所察觉但未制止。后来警方介入调查,将小朱等人抓获。小朱认为自己只是执行公司安排,不应承担主要责任

案情分析:

1、本案中,小朱伙同他人实施洗钱行为,依据《中华人民共和国刑法》,若情节未达到严重程度,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,同时处相应比例罚金。
2、该公司作为单位犯洗钱罪,应对单位判处罚金。小朱作为直接责任人员,需承担相应刑罚。小胡作为公司负责人未制止犯罪行为,也应承担一定责任。司法实践中,会综合犯罪情节、洗钱金额、小朱是否有自首立功等情节进行量刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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