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单位犯金融诈骗如何处罚

时间:2025.07.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:876人
律师解析:
1.单位犯金融诈骗,会根据犯罪类型和情节来处罚
不仅单位要被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被定罪量刑
2.像集资诈骗,单位集资诈骗数额较大,单位会被罚款,相关人员处三年到七年有期徒刑并处罚金;
数额巨大情节严重,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产
3.构成票据、金融凭证诈骗罪,数额较大,相关人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;
数额巨大或情节严重,处五年到十年有期徒刑并处罚金;
数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,会并处罚金或没收财产。

案情回顾:
小朱所在单位以非法占有为目的,进行集资诈骗活动,数额巨大。小朱作为单位直接负责的主管人员,组织实施了该集资诈骗行为。与此同时,单位还实施了票据诈骗行为,数额较大,小胡是该票据诈骗行为的直接责任人员。案发后,小朱和小胡被依法追究责任

案情分析:

1、依据相关法律,单位犯金融诈骗,需对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪量刑。在此案中,单位进行集资诈骗数额巨大,对单位应判处罚金,小朱作为主管人员,应处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
2、对于单位实施的票据诈骗行为且数额较大,小胡作为直接责任人员,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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