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集资诈骗立案条件有哪些

时间:2025.06.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1252人
律师解析:
集资诈骗立案需要满足以下几个条件:
1.数额标准:
个人集资诈骗数额达到10万元以上,单位集资诈骗数额达到50万元以上,就会被追诉。
比如,个人通过诈骗手段非法集资12万元,或者单位集资诈骗了60万元,这种情况就满足数额条件。
2.主观目的与诈骗行为:
行为人是以非法占有为目的,使用了诈骗方法进行非法集资。
常见的诈骗方法有虚构集资用途,像谎称资金用于投资某热门项目,但实际上根本不存在;
还会用虚假的证明文件和高回报率为诱饵,吸引他人投入资金。
3.非法集资行为:
存在未经有关部门依法批准就吸收资金的情况,或者借用合法经营形式来吸收资金。
只要符合上述条件,公安机关就会立案侦查
集资诈骗会严重损害公众利益,所以法律对这种犯罪行为进行严厉打击。
如果你发现了集资诈骗的相关线索,要及时向公安机关报案,这样既能维护自身合法权益,也有助于稳定金融秩序。

案情回顾:

小许以投资新能源项目为由,向社会公众承诺高回报率,吸引众多人参与集资。小丽、小静等多人纷纷投入资金,累计金额达15万元。然而,小许并未将资金用于新能源项目,而是用于个人挥霍。受害者发现后,质疑小许的行为构成集资诈骗,要求追究其责任,小许则坚称是正常的投资失败。

案情分析:

1、小许个人集资诈骗数额达15万元,超过了个人集资诈骗10万元以上应予追诉的标准。
2、小许以非法占有为目的,虚构集资用途,以高回报率为诱饵非法集资,实施了诈骗行为。
3、其未经有关部门依法批准吸收资金,符合非法集资行为特征。因此,公安机关应立案侦查。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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