首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 买卖合同单位犯金融诈骗怎么惩处

买卖合同单位犯金融诈骗怎么惩处

时间:2025.06.21 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1050人
律师解析:
1.买卖合同中单位进行金融诈骗,按《刑法》规定,通常会对单位判处罚金,同时惩处直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
2.不同金融诈骗罪名量刑有别。
比如集资诈骗罪,数额较大时,单位被罚,直接负责人员处三年到七年有期徒刑并处罚金数额巨大等情况刑罚更重;
票据诈骗罪等,数额较大时,单位罚金,直接负责人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,数额巨大时量刑增加。
3.量刑会综合犯罪金额、情节严重程度等判定。
单位应积极配合调查、退赔以争取从轻处理。

案情回顾:

小朱所在单位在进行买卖合同交易时实施金融诈骗行为。小胡是该单位直接负责的主管人员,小李是其他直接责任人员。案发后,对于该单位及相关人员的惩处引发争议。有人认为应按集资诈骗罪惩处,有人觉得是票据诈骗罪,且对于具体量刑也存在不同看法。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,单位犯金融诈骗,一般对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行惩处。
2、不同金融诈骗罪名量刑不同。若认定为集资诈骗罪且数额较大,单位会被判处罚金,直接负责人员处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;若认定为票据诈骗罪且数额较大,单位判处罚金,直接负责人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,数额巨大等情形量刑会递增。具体量刑需结合犯罪金额、情节严重程度等综合判定,单位积极配合调查、退赔,可争取从轻处理。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询