律师解析:
1.依据法律,跑外汇洗钱属于洗钱罪。
一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单
处罚金。
2.
情节严重的,像洗钱
数额特别巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处
罚金。
3.单位犯洗钱罪,单位会被处罚金,直接负责的主管人员和其他
责任人也按上述规定处罚。
4.
量刑会综合洗钱金额、手段、对司法查处的阻碍等情节。
涉及案件,建议咨询律师了解后果与对策。
案情回顾:小朱为谋取非法利益,在未获得合法许可的情况下,从事跑外汇洗钱活动。他利用复杂的资金交易手段,将非法资金伪装成合法资金。在一次交易中,小胡发现了小朱的异常行为并向相关部门举报。经调查,小朱洗钱数额特别巨大,其行为严重扰乱了金融秩序。小朱认为自己只是进行了普通的外汇交易,不构成
犯罪,从而引发争议。
案情分析:1、根据法律规定,跑外汇洗钱构成洗钱罪。小朱从事跑外汇洗钱活动,且洗钱数额特别巨大,符合“情节严重”的情形。
2、对于小朱的行为,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。其认为自身行为不构成犯罪的观点缺乏法律依据,具体量刑还会结合其洗钱手段等各种情节综合判定。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。