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跑外汇洗钱最高判多久

时间:2025.06.19 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:952人
律师解析:
1.依据法律,跑外汇洗钱属于洗钱罪。
一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金。
2.情节严重的,像洗钱数额特别巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金
3.单位犯洗钱罪,单位会被处罚金,直接负责的主管人员和其他责任人也按上述规定处罚。
4.量刑会综合洗钱金额、手段、对司法查处的阻碍等情节。
涉及案件,建议咨询律师了解后果与对策。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,在未获得合法许可的情况下,从事跑外汇洗钱活动。他利用复杂的资金交易手段,将非法资金伪装成合法资金。在一次交易中,小胡发现了小朱的异常行为并向相关部门举报。经调查,小朱洗钱数额特别巨大,其行为严重扰乱了金融秩序。小朱认为自己只是进行了普通的外汇交易,不构成犯罪,从而引发争议。

案情分析:

1、根据法律规定,跑外汇洗钱构成洗钱罪。小朱从事跑外汇洗钱活动,且洗钱数额特别巨大,符合“情节严重”的情形。
2、对于小朱的行为,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。其认为自身行为不构成犯罪的观点缺乏法律依据,具体量刑还会结合其洗钱手段等各种情节综合判定。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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