律师解析:
1.帮助他人洗钱构成洗钱罪。
个人犯此罪,一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并
处罚金或单处
罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。
2.若
情节严重,像洗钱
数额巨大、多次洗钱、为
犯罪集团洗钱等,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按洗钱数额5%-20%处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对直接负责的主管人员和
直接责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:小朱为谋取私利,在明知小丽的资金是犯罪所得的情况下,仍帮助小丽将资金通过复杂交易进行洗白,涉及洗钱
数额较大。后警方介入调查,小朱被依法
逮捕。小朱辩称自己并不清楚资金来源
违法,不应认定为洗钱罪。
案情分析:1、依据法律规定,帮助他人洗钱涉嫌洗钱罪。小朱在明知资金为犯罪所得仍进行洗白操作,符合洗钱罪的
构成要件,其称不知资金违法的辩解若无法提供
证据证明,不能成立。
2、由于小朱洗钱数额较大,可能被认定为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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