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涉嫌帮助他人洗钱罪怎么处罚的

时间:2025.06.15 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1028人
律师解析:
1.帮助他人洗钱构成洗钱罪。
个人犯此罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。
2.若情节严重,像洗钱数额巨大、多次洗钱、为犯罪集团洗钱等,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按洗钱数额5%-20%处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对直接负责的主管人员和直接责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱为谋取私利,在明知小丽的资金是犯罪所得的情况下,仍帮助小丽将资金通过复杂交易进行洗白,涉及洗钱数额较大。后警方介入调查,小朱被依法逮捕。小朱辩称自己并不清楚资金来源违法,不应认定为洗钱罪。

案情分析:

1、依据法律规定,帮助他人洗钱涉嫌洗钱罪。小朱在明知资金为犯罪所得仍进行洗白操作,符合洗钱罪的构成要件,其称不知资金违法的辩解若无法提供证据证明,不能成立。
2、由于小朱洗钱数额较大,可能被认定为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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