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洗钱算掩饰隐瞒罪吗

时间:2025.06.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1088人
律师解析:
1.洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪存在差异。
洗钱罪主要针对毒品、黑社会等特定犯罪的所得及收益,通过系列行为掩饰其来源性质。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是对犯罪所得及收益进行窝藏掩饰隐瞒,其上游犯罪范围更广。
3.符合特定条件的洗钱行为,按洗钱罪定罪;
若上游犯罪不在洗钱罪限定范围等情况,可能构成后一罪名,具体要依实际案件认定。

案情回顾:

小朱得知小胡的一笔资金是贪污贿赂犯罪所得,为帮小胡掩饰这笔钱的来源和性质,小朱通过复杂的金融交易将该笔资金混入合法资金流中。而小李同样帮小静掩饰一笔犯罪所得资金,不过小静的这笔资金并非来自洗钱罪限定的七类上游犯罪。警方侦破案件后,对于小朱和小李的行为定性产生争议。

案情分析:

1、小朱明知小胡的资金是贪污贿赂犯罪所得,为掩饰其来源和性质实施金融交易行为,符合洗钱罪中对特定上游犯罪所得进行掩饰、隐瞒来源和性质的构成要件,应以洗钱罪定罪处罚
2、小李帮小静掩饰的资金上游犯罪不属于洗钱罪限定范围,但其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件,应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。具体罪名认定需依据案件实际情况。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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