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涉嫌洗钱但不知情的人会怎样

时间:2025.06.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1082人
律师解析:
1.不知情涉嫌洗钱,一般不构成洗钱罪。
洗钱罪需主观故意,即明知是特定犯罪所得及收益,还去掩饰隐瞒
2.有证据证明确实不知情,无主观故意和客观行为,不应认定有罪。
3.司法判断是否知情,不只看当事人陈述,会综合交易异常性、认知能力等因素。
4.卷入案件要及时配合调查,提供不知情证据,维护合法权益。

案情回顾:

小朱在一家公司工作,负责日常财务转账事宜。公司安排他进行几笔大额资金转账,小朱未多想便照做。后来警方调查发现,这些资金来源于毒品犯罪所得,小朱被列为洗钱犯罪嫌疑人。小朱坚称自己对资金来源不知情,只是按公司要求办事。警方需判断小朱是否构成洗钱罪。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需行为人具有故意,即明知是特定上游犯罪所得及其产生的收益而实施掩饰、隐瞒行为。小朱若确实不知情,未参与洗钱的主观故意和客观行为,不应被认定有罪。
2、司法实践中判断是否知情并非仅依据当事人陈述,会综合交易行为是否异常、当事人认知能力等因素。小朱若想证明自己无罪,应及时配合调查,提供能证明自己不知情的证据以维护自身合法权益。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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