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电信诈骗案中涉及帮助他人转账能定罪吗

时间:2025.06.09 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1500人
律师解析:
(一)若不想被定罪,不要在明知他人实施电信诈骗犯罪时提供转账帮助,避免与诈骗分子通谋及对犯罪行为进行辅助。
(二)在帮忙转账时要谨慎核实资金来源,若不明知资金性质,要避免符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为,即不窝藏、转移犯罪所得及其产生的收益。
(三)不要轻易为电信网络犯罪提供支付结算等帮助,防止达到帮助信息网络犯罪活动罪情节严重的标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

案情回顾:

小许在网上认识了小胡,小胡称自己在做合法生意,让小许帮忙转账。小许先后帮小胡转了多笔钱。后来警方调查发现,这些钱是电信诈骗所得。小许坚称自己不知是诈骗资金,而警方认为小许可能明知,双方就小许是否构成犯罪产生争议。

案情分析:

1、若小许明知小胡实施电信诈骗犯罪仍提供转账帮助,其与小胡构成通谋,对犯罪行为起到辅助作用,依据刑法共同犯罪规定,小许构成诈骗罪共犯
2、若小许确实不明知是诈骗资金,但行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件,即明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移,会被定罪处罚。
3、若小许的帮助转账行为符合帮助信息网络犯罪活动罪构成,即为电信网络犯罪提供支付结算等帮助且情节严重,也将面临刑事处罚。具体是否定罪需结合小许主观明知程度、行为参与情况等判定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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