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个人犯洗钱罪要怎么判刑处罚

时间:2025.06.06 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1162人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪量刑分两档。
情节一般,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%-20%的罚金。
3.“情节严重”包含洗钱数额巨大、多次洗钱、为犯罪集团洗钱等。
司法会综合犯罪手段、危害后果判断。
像为恐怖活动犯罪洗钱,引发重大金融风险等就可能属情节严重。

案情回顾:

小何为谋取非法利益,明知某犯罪集团的资金是犯罪所得,仍多次协助其进行资金转移,实施洗钱行为。在一段时间内,小何累计洗钱数额巨大。司法机关介入调查后,对于小何的行为是否属于“情节严重”存在争议,部分认为仅数额巨大不足以认定,另一部分则认为多次为犯罪集团洗钱应认定为情节严重。

案情分析:

1、根据法律规定,个人犯洗钱罪量刑分两档,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、“情节严重”包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等情形。本案中小何多次为犯罪集团洗钱且数额巨大,综合考虑犯罪手段和危害后果,应认定其行为属于“情节严重”。
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  • 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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