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个人犯洗钱罪怎么判刑

时间:2025.06.05 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1317人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑拘役,还会处洗钱金额5%-20%的罚金,也可能只处罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处5%-20%的罚金。
2.常见洗钱行为有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等。
3.单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,相关负责人情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小何为获取非法利益,协助小胡将犯罪所得通过转账方式转移到多个账户,实现资金洗白。小胡承诺给予小何一定报酬。警方侦查后将小何抓获,案件进入司法程序。小何认为自己只是帮忙转账,并非主犯,不应承担严重责任;而检方认为小何的行为构成洗钱罪,且情节较为严重。

案情分析:

1、小何协助小胡通过转账方式转移犯罪所得资金,符合洗钱行为中“通过转账或其他结算方式协助资金转移”的情形,其行为构成洗钱罪。
2、对于小何称自己非主犯不应担严重责任的说法,在洗钱罪中,只要实施了法定的洗钱行为即构成犯罪,并不以是否为主犯来决定责任轻重。若其洗钱行为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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