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流水八万获利七千算犯罪吗

时间:2025.06.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1188人
律师解析:
1.仅流水八万获利七千,不能直接认定犯罪
经济犯罪里,流水只是参考因素。
2.若流水关联网络赌博电信诈骗违法活动,可能涉嫌犯罪
帮信罪要求情节严重,像为三个以上对象提供帮助、支付结算二十万以上、违法所得一万以上等。
3.获利七千未达一万元,若流水活动不违法且无其他严重情节,一般不构成犯罪。
若涉及违法,需司法机关综合全案认定。

案情回顾:

小许在一次经济活动中,资金流水达到八万,获利七千。警方介入调查后,对于小许的行为是否构成犯罪产生争议。一方认为仅根据流水和获利情况,不应简单判定犯罪;另一方则怀疑这些流水可能涉及特定违法犯罪活动,如网络赌博、电信诈骗等。

案情分析:

1、在涉及经济犯罪如帮信罪等案件中,流水金额并非判定犯罪的唯一因素。帮信罪要求情节严重,常见情形包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上、违法所得一万元以上等。小许获利七千未达一万元。
2、若小许的流水所涉活动不违法且不存在其他严重情节,通常不构成犯罪;但若流水涉及违法犯罪行为,则需综合判断全案情况,最终由司法机关认定是否构成犯罪及构成何罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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