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跑分洗钱罪的量刑标准是啥

时间:2025.05.30 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1334人
律师解析:
1.“跑分洗钱”属洗钱罪。
个人犯此罪,处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重的,处五年到十年有期徒刑,且要交罚金。
2.单位犯洗钱罪,要对单位判罚金,直接负责的主管和其他责任人也按上述标准处罚。
3.情节严重的认定包括多次洗钱、数额巨大,为恐怖活动等犯罪所得洗钱,造成恶劣社会影响等。
量刑会综合全案因素确定。

案情回顾:

小何、小李和小胡三人组成团伙,为获取非法利益,实施跑分洗钱活动。他们利用自己的银行卡、微信、支付宝等账户,帮助不法分子转移资金,涉及金额巨大。在短短几个月内,他们多次进行洗钱操作,造成了恶劣的社会影响。警方在掌握确凿证据后,将三人抓获。

案情分析:

1、三人的跑分洗钱行为符合《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪构成要件。他们多次实施洗钱行为且洗钱数额巨大,造成恶劣社会影响,属于情节严重情形。
2、对于小何、小李和小胡,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法实践中,具体量刑会综合全案各种因素来确定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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