北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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对于洗钱犯罪案件,只有在证据确凿、犯罪事实清楚,嫌疑人行为构成刑法规定的较重刑罚,且取保候审不足以防止其继续危害社会的情况下,才可能被批准逮捕。比如,嫌疑人多次参与赌博、涉案金额巨大,或者以组织者身份招揽他人赌博等情节严重的,才有可能同时满足这些条件而被批准逮捕。

聚众赌博罪情节严重的批捕条件是有证据证明当事人涉嫌赌博罪,对犯罪嫌疑人不适合采用取保候审或者监视居住,犯罪嫌疑人要面临的刑罚很有可能是有期徒刑以上刑罚,满足法定条件的公安机关需要向检察院申请批捕。

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在我国赌博犯罪的违法人员,一旦案件事实清楚、具有犯罪证据、可能判处有期徒刑的,公安部门就可以批捕这类违法犯罪人员。批捕后,对这类犯罪人员进行审理,收集案件证据,对这类违法人员的罪行进行判处。