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对于合同诈骗犯该怎样立案

时间:2025.05.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1028人
律师解析:
1.收集证据,包括合同、通信记录、交易凭证、证人证言等,证明诈骗行为和损失。
2.到犯罪行为发生地、嫌疑人居住地或报案人居住地的公安机关报案。
3.若公安机关审查认为有犯罪事实需追究刑责且属其管辖,会立案
诈骗数额较大(个人3000-1万、单位5-20万)算犯罪事实。
4.立案后,公安机关会侦查,追究诈骗者刑责。

案情回顾:

小朱与小胡签订合同,小朱按约履行并支付资金,但小胡却未履行合同义务。
小朱发现小胡存在虚构事实、隐瞒真相的情况,怀疑遭遇合同诈骗
小朱收集了合同文本、资金交易凭证等证据,向犯罪行为发生地公安机关报案。
公安机关对报案材料审查后,对于是否达到立案标准存在争议,焦点在于小朱被骗数额是否属于“数额较大”。

案情分析:

1、根据规定,合同诈骗案立案需收集相关证据证明存在诈骗行为及损失情况,小朱收集合同文本、资金交易凭证等证据的做法符合要求。
2、小朱向犯罪行为发生地公安机关报案是正确的。
公安机关审查立案时,“犯罪事实”需满足犯罪嫌疑人实施虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物且数额较大等情形。
若小朱个人被骗财物数额在3000元至1万元以上,便符合数额较大标准,公安机关应予以立案并展开侦查追究刑事责任
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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