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帮信罪流水3000多会立案吗

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1350人
律师解析:
帮信罪,全称为帮助信息网络犯罪活动罪
一般来说,仅仅流水3000多元,不太可能达到帮信罪的立案标准
相关司法解释明确了帮信罪立案追诉的常见标准:
其一,为三个以上对象提供帮助;
其二,支付结算金额达到二十万元以上;
其三,以投放广告等方式提供资金五万元以上;
其四,违法所得一万元以上。
但这并不意味着流水3000多元就一定不会被立案
要是存在其他符合立案标准的情形,比如向三个以上对象提供了帮助,即便流水只有3000多元,也存在被立案追诉的可能性。
在司法实践当中,不能仅仅依据流水金额或者某一个单一因素来判断。
司法机关会结合全案的证据,全面考量具体情况,综合判断是否构成帮信罪,以及是否达到了立案标准。
这一过程严谨且细致,确保每一个案件都能得到公正的处理。

案情回顾:

小许为获取利益,将自己的银行卡提供给他人使用。经调查,该银行卡流水为3000多元。警方在侦查过程中发现,小许除此次外,还曾向另外两人提供过类似帮助,加上此次使用其银行卡的人,共为三个对象提供了帮助。警方认为小许可能涉嫌帮信罪,而小许则认为自己流水未达标准不构成犯罪

案情分析:

1、帮信罪立案追诉标准包含为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等多种情形。本案中小许虽流水仅3000多元未达该标准,但为三个以上对象提供了帮助,符合帮信罪立案追诉标准的其中一种情形。
2、司法实践中需结合全案证据和具体情况综合判断是否构成犯罪、是否达到立案标准。就本案情况而言,小许的行为可能构成帮信罪。
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  • 1、看具体情节。一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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