律师解析:
根据《
刑法》相关规定,当单位触犯洗钱罪时,有明确的
量刑标准:
1.基础
量刑:
单位犯罪会对单位判
处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员以及其他
直接责任人员,处五年以下
有期徒刑或者
拘役。
2.
情节严重量刑:
若情节严重,上述人员会被处五年以上十年以下有期徒刑。
在具体量刑过程中,会参考多方面因素:
上游犯罪及数额:
洗钱行为涉及的上游犯罪,像
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪等,其犯罪所得及产生的收益数额是重要判定情节。
比如洗钱
数额较大、多次进行洗钱行为或者造成重大金融损失等情况,通常会被认定为情节严重。
其他综合因素:
在司法实践里,除了上述因素,还会综合考量单位的犯罪动机、采取的犯罪手段以及悔罪表现等,以此来最终确定量刑。
案情回顾:小许所在的公司为谋取非法利益,实施洗钱行为。该公司将毒品犯罪所得及其收益通过复杂交易进行洗白。小胡作为公司直接负责的主管人员,积极组织策划。在司法调查中,发现该公司多次实施洗钱行为,涉及数额较大。小许认为公司只是正常业务往来,不构成犯罪,而
司法机关认定其构成洗钱罪。
案情分析:1、依据《刑法》规定,单位犯洗钱罪的,应对单位判处
罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。此公司多次洗钱且数额较大,属于情节严重情形。
2、具体量刑会根据涉及的上游犯罪所得及收益数额等情节判定。司法实践中,还会综合考虑
公司犯罪动机、手段、悔罪表现等因素。该公司明显存在
故意犯罪动机,应依法严惩。
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