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被人骗涉嫌洗钱10万该怎么处理

时间:2025.05.11 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:820人
律师解析:
1.若因受骗涉嫌洗钱10万,要立刻向公安机关如实说明情况,配合调查,主动交代和诈骗者的沟通、资金流向等,证明无洗钱故意。
2.案件进入司法程序,可委托专业律师辩护
律师会依据证据,从有无故意、是否构成犯罪等方面辩护,若能证明确属受骗,可不构成犯罪。
3.积极配合追缴资金,挽回损失。
保留好被欺骗的证据,对后续处理很关键。

案情回顾:

小朱在不知情的情况下被小李欺骗,参与了洗钱活动,涉及金额达10万。警方的调查时,小朱起初担心承担法律责任,有所隐瞒。后来意识到问题严重性,主动向公安机关如实陈述事情经过,交代与小李的沟通记录及资金流向等情况。案件进入司法程序后,小朱委托了专业律师为自己辩护。

案情分析:

1、小朱在意识到问题后及时向公安机关如实陈述情况,主动交代相关信息,这是正确的做法。根据法律规定,主动配合调查有助于查明事实真相。
2、小朱委托专业律师辩护,律师会依据具体证据,从是否具有洗钱故意、行为是否符合洗钱罪构成要件等方面进行辩护。若能证明小朱是被欺骗利用,无犯罪故意,则不构成洗钱罪。
3、小朱应积极配合司法机关追缴涉案资金,同时保留好能证明自己被欺骗的相关证据,这对后续处理案件至关重要。
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  • 积极配合公安机关调查,认真悔过,争取宽大处理。 刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采...... 更多>>
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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