首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 工程款套现是否构成犯罪

工程款套现是否构成犯罪

时间:2025.04.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1375人
律师解析:
1.工程款套现是否犯罪取决于具体情形
合法支取使用工程款不构成犯罪。
当企业或个人按照正规流程,通过合法的手段和途径来支取、使用工程款时,这属于正常的资金往来,不存在犯罪问题。
2.欺诈手段套现可能涉嫌诈骗
若有人采用虚构合同、虚增工程量、伪造结算文件等欺诈手段套取工程款并据为己有,就可能触犯诈骗罪。
例如公司员工甲,为了骗取工程款,伪造了虚假的工程进度资料,成功骗得款项后携款潜逃,这种行为就构成了诈骗罪。
3.职务违规操作套现可能构成其他犯罪
要是利用职务便利,在工程款管理、支付等环节违规操作,将资金套取出来归个人使用,则可能构成职务侵占罪或挪用资金罪等。
4.认定关键在于主观故意与行为
认定工程款套现是否犯罪,关键在于套现行为是否存在欺诈等违法犯罪的主观故意,以及是否实施了相应的违法犯罪行为
这需要综合全案证据进行准确判断。

案情回顾:

小朱是一家建筑公司员工,负责工程款管理。他为谋取私利,通过伪造虚假工程进度资料、虚增工程量等手段,套取公司工程款并携款潜逃。公司发现账目异常后报案,小朱的行为引发争议,有人认为这是正常资金支取,有人则觉得构成犯罪。

案情分析:

1、判断工程款套现是否构成犯罪需视具体情况。若通过合法手段支取工程款,不构成犯罪。但小朱通过伪造资料等欺诈手段套取工程款并据为己有,存在违法犯罪的主观故意及相应行为。
2、小朱的行为符合诈骗罪构成要件,其伪造虚假资料骗得工程款后潜逃,可能涉嫌诈骗罪。最终定罪要综合全案证据准确认定。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询