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赌博诈骗没有实际证据可以立案吗

时间:2025.04.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:960人
律师解析:
1.赌博诈骗没实际证据也可能立案
当有人就赌博诈骗向公安机关报案后,公安机关会先进行初步调查。
2.初查时,若存在合理怀疑线索,案件就有进一步调查的可能。
这些线索包括相关人员的可疑举动,比如频繁在特定场所聚集且行为鬼鬼祟祟;还有异常的资金往来,像短期内有大量不明资金进出某账户等。
凭借这些线索,公安机关便会着手收集证据
3.在立案阶段,并不要求证据达到确凿充分的程度。
公安机关会采取多种方式收集证据,例如询问案件相关证人,了解他们所知道的情况;调取事发现场或周边的监控录像,查看是否有可疑画面;核查资金的流向,搞清楚钱从哪里来、到哪里去。
4.若初步调查显示可能存在犯罪事实,且需要追究刑事责任,公安机关就会正式立案。
立案后,在侦查过程中,会不断深入收集证据,逐步完善证据链条,以此证明犯罪行为确实发生。
所以,没有实际证据不一定就不能立案,关键在于是否有合理线索以及初步调查的情况。

案情回顾:

小朱向公安机关报案称,小胡、小李以赌博为名实施诈骗,但其没有实际证据。公安机关进行初查时,发现小胡、小李近期有异常资金往来,且行为十分可疑。小朱认为没有证据公安机关不会立案,而公安机关依据这些线索决定进一步调查收集证据,双方对此存在争议。

案情分析:

1、在立案阶段,并不要求证据确凿充分。公安机关接到小朱报案后,基于小胡、小李的可疑行为及异常资金往来等合理怀疑线索,可展开调查收集证据。
2、若初步调查发现有犯罪事实可能存在,需要追究刑事责任的,公安机关会予以立案。后续侦查中,会持续深入收集证据,完善证据链条,证明犯罪行为是否发生。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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